• El propietario real o dueño beneficiario es el verdadero dueño de los recursos por lo que obtiene los beneficios derivados de un crédito o contrato y no es el titular de la cuenta o el acreditado de algún crédito.
  • El contar un propietario real y no tenerlo identificado, implica estar operando con una persona ajena a nuestro contrato.
  • Las recomendaciones 24 y 25 del GAFI nos indican que “Los países deben asegurar que exista información adecuada precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.”
  • En la evaluación que el GAFI realizó a México detectó que existen áreas de oportunidad en la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, los cuales coinciden con los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos.
  • Por todo lo anterior la unidad de Banca Valores y Ahorro de la SHCP a publicado Lineamientos para la Identificación del Propietario Real que permiten a las Entidades tener mejores herramientas para si identificación.

Para conocer más de este tema, consulta la guía sobre el Beneficiario Final del GAFI de las personas jurídicas , publicada en Noviembre del 2023 da clic aquí.

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