Nuestros Socios

José Fernando Garibay Alvarez

Socio Director

Licenciado en Administración, Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y de Derecho Bancario y Financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con Certificación PLD/FT por la CNBV desde septiembre de 2015 y Certificado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la UIF en 2021.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en Finanzas Corporativas y 10 en materia de PLD/FT. Dentro de la firma está encargado del área de Auditoría PLD/FT y es responsable de los cursos de capacitación y de los talleres de preparación para certificación en la materia.

Diana Ferrer y Tovar Dorantes

Socia Directora

Licenciada en Derecho, Diplomado de Derecho de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Desde 1999 y hasta 2014 trabajó en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ocupando diversos cargos siendo el último el de Directora General de Evaluación y Vigilancia.

Cuenta con amplia experiencia en supervisión y vigilancia de entidades financieras, entre las que destacan las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Banca Múltiple y Entidades de Ahorro y Crédito Popular en las materias competencia de CONDUSEF. Participó en la elaboración de la reforma financiera y en la normativa secundaria que derivó de la misma.

Héctor Carreón Aldana

Socio Director

Ingeniero industrial y Maestro en Alta Dirección. En 1999 ingresó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la que trabajó hasta 2015, ocupando diversos cargos: Director de Información y Estadística; Director de Evaluación de Seguros, Fianzas y Ahorro y Director de Valuación y Desarrollo Financiero.

En noviembre de 2016 obtuvo Certificación PLD/FT por la CNBV y dentro de la firma participa en la elaboración de matrices de riesgos (EBR), desarrollo de procesos no presenciales, realiza auditorías y brinda asesorías y consultorías en esta materia; cuenta con una amplia experiencia en desarrollo y optimización de procesos, simuladores y herramientas de comparación, así como en evaluación y vigilancia de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple e Instituciones de Seguros en las materias competencia de CONDUSEF.