Taller de certificación de PLD/FT

Temario

• CAPÍTULO I. Conceptos básicos en PLD/FT
• CAPÍTULO II. Organismos internacionales
• CAPÍTULO III. Autoridades Nacionales
• CAPÍTULO IV. Régimen de PLD/FT para el Sistema Financiero Mexicano
• CAPÍTULO V. Régimen de PLD/FT para actividades vulnerables
• CAPÍTULO VI. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
• CAPÍTULO VII. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
• CAPÍTULO VIII. Auditoría y supervisión

Objetivo:

Brindar conocimientos especializados a las áreas de cumplimiento de la entidad financiera.

Dirigido a:

• Oficiales de cumplimiento
• Auditores
• Integrantes de las áreas de cumplimiento

Impartido por:

Lic. J. Fernando Garibay Álvarez

Modalidad:

Vía remota

Fecha:

PROXIMAS FECHAS

Costo:

$$$