Taller de preparación para Certificación PLD/FT ante CNBV

A quién está dirigido

Temario

Fechas

El Taller está dirigido a los Oficiales de Cumplimiento de:

 

·   Instituciones de Crédito (Bancos)

 

·   Casas de Bolsa

 

·   SOFOM Reguladas y No Reguladas

 

·   Casas de Cambio

 

·   Almacenes Generales de Depósito

 

·   Uniones de Crédito

 

·   SOCAP

 

Duración aproximada: 24 horas

·   SOFIPOS

 

·   SOFINCO

 

·   Operadoras de Fondos de Inversión

 

·   Asesores de Inversiones

 

·   Centros Cambiarios

 

·   Transmisores de Dinero

 

·   Financieras Nacionales de Desarrollo

Capítulo I. El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

 

Capítulo II. Organismos y Foros Internacionales que participan en la PLD/FT.

 

Capítulo III. Prevención y Combate del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el

                  Sistema Financiero Mexicano.

 

Capítulo IV. Régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano.

 

Capitulo V. Detección y  Gestión de Riesgos de PLD/FT.

 

Capítulo VI. Auditoria de PLD/FT.

 

Capítulo VII. Oficial de Cumplimiento, Auditor, Integrantes del CCC.

 

Capítulo VIII. Nociones de la LFPIORPI.

Próximas fechas de apertura:

 

Ciudad de México   3, 4 y 5 de Agosto de 2016

 

Monterrey, N.L.      10, 11 y 12 de Agosto de 2016

 

Si estás interesado, aparta tu lugar en contacto@fgaconsultores.mx o llámanos:

 

 

 

 

 

 

 

Horario de atención de 9:00 am a 6:00 pm

(55) 6724.0475 (55) 6725.0498 (55) 1520.5781
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