Contamos con amplia experiencia en asesoría, consultoría y auditoria en temas relativos a:

 

·   Asistencia especializada en temas relativos a Prevención de Lavado de Dinero y

    Financiamiento al Terrorismo PLD/FT.

 

·   Desarrollo de nuevos productos y utilización de nuevas tecnologías en los mismos.

 

·   Presentación de informes ante las diferentes autoridades del sistema financiero

    (CNBV y CONDUSEF).

 

·   Asistencia especializada en derecho financiero.

 

·   Elaboración de documentos que cumplan con la normatividad aplicable.

 

·   Asesoría en materia corporativa.

 

·   Defensa en materia administrativa.

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