Objetivo

Temario

Fechas

Al finalizar el curso estarás actualizado respecto a las obligaciones de PLD/FT. Se te aplicará un examen escrito y obtendrás una constancia personalizada de participación, lo cual, en conjunto, te permitirá cumplir con el requisito de capacitación anual ante la CNBV.

 

 

1. Conceptos y Definiciones.

 

2. Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente.

 

3. Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes.

 

4. Funciones y Obligaciones del CCC y del Oficial de Cumplimiento.

 

5. Sistemas Automatizados de PLD/FT.

 

6. Nuevas Obligaciones de PLD/FT y Plazos de Cumplimiento.

 

7. Seguimiento al Dictamen Técnico de PLD/FT.

 

8. Supervisión de la CNBV: Visitas de Inspección a SOFOM No Reguladas.

 

9. Certificación del Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.

 

10. Calendario de Obligaciones de PLD/FT para el 2016.

Para información de fechas comunícate con nosotros

 

Aparta tu lugar en contacto@fgaconsultores.mx o llámanos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de atención de 9:00 am a 6:00 pm

(55) 6724.0475 (55) 6725.0498 (55) 1520.5781
Av. México 546 despacho 202 | San Jerónimo Aculco | 10400 México, D.F. | Teléfonos: (55) 674.0475 | (55) 1520.5781 | Aviso de Privacidad