Webinar: Reportes de operaciones relevantes, inusuales y 24 horas

Objetivo:

El participante aprenderá:

• Determinar perfil transaccional
• Identificar desviaciones transaccionales
• Desarrollo de lineamientos para alertas de iusualidades
• Descartar alertas
• Generar reportes de operaciones inusuales así como de 24 horas

Dirigido a:

• Oficiales de cumplimiento
• Miembros de CCC
• Operaciones
• Crédito y legal

Modalidad:

Vía remota

Fecha:

PRÓXIMAMENTE

Costo:

Acceso libre