- Asesoría para el cumplimiento normativo en la materia.
- Elaboración de informes de Auditoría de PLD/FT.
- Elaboración de Manuales de Cumplimiento.
- Diseño de Metodología del Enfoque Basado en Riesgos y configuración en los Sistemas Automatizados.
- Asesoría para la presentación de reportes de cumplimiento normativo ante la CNBV
- Asesoría en Soluciones de Sistemas especializados de administración de cartera y Prevención de Lavado de Dinero. (Software).
- Proyectos para procesos de originación y celebración de operaciones no presenciales, incluye solicitud de autorización ante la CNBV.